La Fiscalía General de la Nación, a través del CTI, obtuvo abundante material de prueba para demostrar la existencia de un grupo delincuencial organizado que sería el responsable de realizar fraude al sistema de apuestas deportivas en línea, obtener millonarias ganancias y mover los recursos en diferentes actividades.
Siete personas harían parte de esta red ilegal, entre ellas el supuesto coordinador de todas las operaciones ilícitas. Se trata de un ciudadano ruso, quien ingresó a Colombia en 2017.
En el curso de la investigación se constató que la organización habría dispuesto de un modelo ilegal en el que, inicialmente, contactaba y convencía a distintas personas de entregar los datos personales para crear perfiles en casas de apuestas virtuales, cuentas bancarias y correos electrónicos.
Luego, cada uno de los usuarios on line recibía giros de dinero de Europa. Los recursos, presuntamente, eran destinados para realizar apuestas fraudulentas en diferentes torneos deportivos del mundo. Las inversiones estarían dirigidas por los señalados cabecillas en Rusia y otros países, en nombre de los titulares de las cuentas.
Finalmente, la estructura acompañaba a los ganadores de las apuestas a reclamar las sumas fijadas como premios. Todo el andamiaje, al parecer, generaba ganancias de 115% y 220%. La evidencia indica que se alcanzaron a mover más de 1.600 millones de pesos desde octubre de 2020.
Por estos hechos, investigadores del CTI de la Fiscalía, en un trabajo articulado con el Ejército Nacional, capturaron a los siete supuestos integrantes de la red, en diligencias de registro y allanamiento cumplidas en las localidades de Engativá y Suba, en el occidente y noroccidente de Bogotá.
La Fiscalía imputó a los detenidos los delitos de: concierto para delinquir agravado, transferencia no consentida de activos en modalidad masa, y acceso abusivo a sistemas informáticos.
Tres de los procesados aceptaron cargos, ellos son: Giovanna Edilma Gutiérrez Gómez, Mauricio García-Herreros Borda y Ana María Gutiérrez Gómez.
Los demás investigados rechazaron los señalamientos de la Fiscalía, se trata de: el ciudadano ruso Sergei Vagin, Gina Paola García-Herreros Borda, Cristian Leonardo Reyes Muñoz y Jorge Antonio Casas León.
Todos recibieron medidas de aseguramiento privativa de la libertad. Seis en centro carcelario; mientras que Ana María Gutiérrez deberá permanecer en el lugar de residencia
